COPLAFT 2023 es el congreso por excelencia para el análisis y el intercambio y profundización de conocimientos, experiencias y mejores prácticas en materia de prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT y gestión de cumplimiento (compliance), con una visión regional enfocada en la realidad, expectativas y desafíos de la banca y el sector real de América Latina.

El Congreso comienza en:

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Objetivo del Congreso

Profundizar y analizar los temas relacionados con prevención y control del lavado de activos, financiación del terrorismo ( LA/FT) y cumplimiento (compliance) de mayor actualidad e impacto para la banca de la región de la mano de expertos internacionales, conocer las últimas tendencias para enfrentar los nuevos desafíos en la administración de los riesgos LA/FT y cumplimiento (compliance) e intercambiar experiencias y conocimientos con profesionales del más alto nivel en esta materia. ​

Descripción

El Congreso COPLAFT 2023 es el congreso latinoamericano por excelencia en prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y gestión de cumplimiento (compliance), con expositores internacionales de primera categoría y un abanico de temas del mayor interés y actualidad en esta materia. El Congreso COPLAFT es organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos- FELABAN con el apoyo de su Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (COPLAFT).

A quien va dirigido

Oficiales y profesionales de las áreas de cumplimiento al igual que profesionales vinculados a áreas de auditoría, gestión de riesgos, contabilidad, finanzas y jurídica entre otras, del sector financiero y bancario y del sector no financiero. Supervisores, reguladores, estudiantes, docentes   y público en general con interés en estas materias. 

Información del Congreso

Conferencias en Vivo

Participar en dos jornadas de conferencias y páneles de discusión de alto nivel con la posibilidad de formular preguntas a los expositores en sesiones en vivo, y con la  grabación de las mismas  disponible durante un mes después del evento.

Networking Virtual

Oportunidad de reunirse con colegas, académicos, estudiantes, supervisores y reguladores  en un entorno diseñado para fomentar el intercambio de visiones, aprendizajes, conocimientos y experiencias.

Certificado Digital de Participación

Memorias del Congreso

Usuarios Inscritos a la Fecha
0

Conferencistas

Giorgio Trettenero

Secretario General FELABAN

Isabelle Wheleer

Managing Director, Regulatory Compliance, Foodman CPAs & Advisors. USA

Gurvais C. Grigg

Global Public Sector CTO, ChainAlysis USA

Juan Carlos Medina

Consultor en gestión de riesgos y conferencista. Expresidente Comité COPLAFT de FELABAN. Perú

Características del Congreso

  1. CONFERENCIAS EN VIVO: Participar en dos jornadas de conferencias y páneles de discusión de alto nivel con la posibilidad de formular preguntas a los expositores en sesiones en vivo, y con la  grabación de las mismas  disponible durante tres meses después del evento.
  2. NETWORKING VIRTUAL: Oportunidad de reunirse con colegas, académicos, estudiantes, supervisores y reguladores  en un entorno diseñado para fomentar el intercambio de visiones, aprendizajes, conocimientos y experiencias.
  3. CERTIFICADO DIGITAL DE PARTICIPACIÓN
  4. ACCESO A LAS CONFERENCIAS GRABADAS DURANTE TRES (3) MESES (DESPUÉS DE FINALIZADO EL CONGRESO)
  5. MEMORIAS DEL CONGRESO (presentaciones autorizadas por los conferencistas)

Patrocinios

Precio de los patrocinios: desde US$ 500 a US$ 3.000

( Haga click aquí para descargar las oportunidades de Patrocinio Disponibles )

Para más información sobre patrocinios, contactar a PRETELT EVENTS (lpretelt@pevents.net)

PATROCINIO DIAMANTE

INFOLAT

Infolaft es una empresa proveedora de cursos, capacitaciones y listas para empresas obligadas a cumplir con el SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE.
Sitio Web

PATROCINIO ORO

BHD

El Banco BHD fue fundado el 24 de julio de 1972, entonces se conocía como Banco Hipotecario Dominicano, el primero de este tipo en el país. A través de más de cinco décadas de historia, hemos sido precursores en el sector financiero local: desde ser el primer banco múltiple de República Dominicana hasta ser pioneros en la implementación de un modelo de gobierno corporativo. Nuestra visión vanguardista nos colocó como la entidad financiera nacional con mayor respaldo internacional. Asimismo, nuestra política de alianzas, fusiones y adquisiciones nos ha llevado a convertirnos en la segunda entidad financiera de capital privado del país . servicioalcliente@bhdleon.com.do
Sitio Web

PATROCINIO PLATA

BusinessWare

BusinessWare – ComplianceServ, es una multinacional consolidada como líder en América por ser la única Compañía en brindar servicios y soluciones integrales en desarrollo e implementación de sistemas. Contamos con 30 años de amplia experiencia y trayectoria en la Comercialización, Desarrollo e Implementación de Sistemas para SWIFT y Sistemas para Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos. A su vez, nos hemos especializado en la prestación de servicios de consultoría para Planificación, Diseño y Desarrollo de manuales, políticas, procedimientos y metodologías para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos.
Sitio Web

APOYO INSTITUCIONAL

UNOD

-
Sitio Web

Agenda del Evento

Los horarios indicados en esta agenda académica corresponden a aquellos del país sede del Congreso

Ejes Temáticos del Congreso COPLAFT 2023 (Virtual)

Necesito Visa para visitar Bolivia?
  • Sanciones internacionales, su impacto y retos en la gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/ FT). Cómo interpretarlas, aplicarlas e implementarlas adecuadamente en los programas de cumplimiento en el contexto actual.
  • Desarrollos recientes de la Ley AMLA 2020 e implicaciones para los bancos y entidades financieras de América Latina.
  • Gestión del riesgo de LA/FT y nuevas tecnologías.
  • El rol del Oficial de Cumplimiento en el contexto actual.
  • Formas de colaboración entre el sector público y privado para mejorar los sistemas y programas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).
  • Factores técnicos que alimentan una metodología de gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) (scoring, segmentación e integración de los modelos estadísticos).
  • Nuevas y principales tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y su impacto en la gestión de riesgos LA/FT en América Latina. Último Informe de Amenazas Regionales de GAFILAT .
  • Jurisdicciones de mayor riesgo y como identificarlas y gestionarlas adecuadamente.
  • La gestión de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en el comercio de sustancias de doble uso.
  • Buenas prácticas en la gestión del riesgo LA/FT de los activos virtuales
  • Regulaciones recientes sobre el riesgo LA/FT de los criptoactivos
  • Iniciativas en América Latina sobre registro de beneficiarios finales y su utilidad para la gestión del riesgo de LA/FT.
  • Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y cómo afecta a los países latinoamericanos

TARIFAS

Descuento del 10% por inscripciones grupales de 5 o más participantes de una misma entidad.

Tarifa Preferencial

$ USD 145
00
(Precio no incluye IVA +19% (USD $27.55) Total: USD $172.55) Grupos: Más de 5 personas de la misma entidad tienen un 10% de descuento
  • Acceso a la Plataforma los 2 Días del Congreso​ durante la jornada del mismo
  • Certificado de asistencia digital
  • Acceso a Networking de Participantes Ilimitado desde el momento de su inscripción a través del APP Oficial del Evento​
  • Acceso a las Memorias del congreso ( Autorizadas por los conferencistas)
  • Grabación de las Conferencias disponible durante 3 meses
Regístrese Ahora!

CONTACTO

Para más Información sobre el Congreso por favor contáctenos:

Asesor de Comunicaciones y Prensa: Deiby Andres Ramirez dramirez@felaban.com

Directora Jurídica: Claudia Díaz-Granados cdiaz@felaban.com

Vea aquí las Políticas Generales del Evento

Giorgio Trettenero

Secretario General FELABAN

Colombia

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Desde el 2011 es Secretario General de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, Economista de la Universidad de Lima y M.B.A en ESAN (Escuela Superior de Administración de Negocios), del Perú. Ejecutivo con 30 años de experiencia y logros, en rentabilización, cumplimiento de objetivos, generación de eficiencias en el sector financiero multinacional, principalmente en las áreas comerciales y riesgos, en negocios de retail y microempresa, en bancos y financieras de diferente tamaño de mercado y en diferentes países (Perú, Chile, Colombia). Formó parte del grupo directivo internacional top del Grupo Santander a nivel global, y estuvo vinculado al Banco Santander Colombia, desempeñó los siguientes cargos: Country Manager Santander Cards, y por el Banco Santander en Credibanco: Vicepresidente de la Junta Directiva, vicepresidente del Comité de Gobierno Corporativo, Presidente Comité de Auditoría.

Fue además Director por BSCH y Bancosur de la Central de Riesgos Comerciales “CERTICOM” y Director de Unibanca (Única red de Tarjetas) en representación del Banco de Comercio.

Isabelle

Isabelle Wheleer

Managing Director, Regulatory Compliance, Foodman CPAs & Advisors. USA

La Sra. Wheeler tiene una carrera de más de 30 años en instituciones como Citibank, Chase Manhattan Bank, Banco Santander y BNP Paribas. Durante ese tiempo, ha trabajado con clientes de todas las regiones de América Latina ofreciendo servicios de asesoría en la gestión patrimonial y el cumplimiento normativo, incluyendo la prevención de lavado de activos, OFAC y anticorrupción.  En 2019 se unió a Foodman CPAs & Advisors para liderar su práctica de cumplimiento normativo. La Sra. Wheeler recibió una licenciatura con distinción de la Universidad de Virginia, con una concentración en Estudios Latinoamericanos. Recibió la designación Chartered Financial Analyst (CFA), la certificación FIBA/FIU AMLCA y ha tenido las licencias FINRA 4, 7 y 24. Ha sido miembro activo de la Junta de la Financial Institutions and Business Association (FIBA) y es expresidenta y miembro de la Junta Directiva de CFA Miami. Actualmente es una de las instructoras de varios cursos ofrecidos por FIBA, incluyendo la Certificación AMLCA, el Certificado de OFAC y el Certificado de Anticorrupción.

Gurvais

Gurvais C. Grigg

Global Public Sector CTO, ChainAlysis USA

Gurvais C. Grigg es un alto ejecutivo de tecnología y un reconocido líder intelectual con 28 años de experiencia en el sector público y privado liderando organizaciones complejas, investigaciones y programas técnicos. En Febrero de 2021, Gurvais se retiró del FBI después de 23 años y se unió a Chainalysis como Director Jefe de Tecnología (CTO) del Sector Público a nivel Global. Es responsable de conectar a los gobiernos globales con la industria de las criptomonedas y brindarles los mejores datos y herramientas para administrar riesgos, abordar amenazas y realizar investigaciones efectivas. Gurvais se unió al FBI como agente especial en 1997 y luego como ejecutivo nivel Senior. Ha ocupado importantes cargos y liderado diversos equipos para consultar, asesorar y ofrecer soluciones innovadoras para múltiples retos a lo largo de su carrera. Ha sido responsable de cientos de millones de dólares para diseñar y construir capacidades operativas y técnicas de última generación trabajando con socios de todo el mundo para identificar y rastrear a presuntos terroristas, espías y delincuentes y sus finanzas; evaluar los riesgos empresariales, mejorar el intercambio de información, implementar la gestión del conocimiento y soluciones de datos para respaldar una fuerza laboral global del FBI de más de 36,000 agentes. Fue pionero en iniciativas de explotación, uso e intercambio de datos para mejorar las investigaciones intensivas en registros de datos; abordar los desafíos de recopilación/almacenamiento de pruebas forenses y digitales; supervisó el uso de software para el genotipado probabilístico; y herramientas de reconocimiento de patrones y objetos para apoyar el machine learning y la inteligencia artificial.

Juan-Carlos

Juan Carlos Medina

Consultor en gestión de riesgos y conferencista. Expresidente Comité COPLAFT de FELABAN. Perú

Director de consultoría y experto internacional en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno (auditoría), del sector privado (grupos financieros y de seguros de latinoamerica) y del sector público (asesorando a organismos internacionales y diversos reguladores latinoamericanos) con más de 10 años de experiencia. Expresidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), por dos periodos. Exdirector en diversas entidades financieras latinoamericanas. Exvicepresidente Corporativo de Cumplimiento en grupos financieros regionales. Expresidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), por dos periodos consecutivos. Expresidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Sede Perú. Magister en Administración de Negocios (MBA) y en Gestión Empresarial (MGN) por el Tecnológico de Monterrey – México. Ingeniero Industrial por la Pontifica Universidad Católica del Perú. Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Experiencia en banca, y en empresas de servicios, en labores de control, auditoria, planeamiento, fraudes y riesgos; y en docencia universitaria, en áreas de gestión, proyectos, ingeniería y finanzas. Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú.